昱泉訂6/30召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(6169)昱泉-董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體工業園區A棟會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3)訂定「道德行為準則」報告。
(4)私募執行情形報告。
(5)其他報告。
二、承認事項：
(1)承認一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一○三年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)解除董事競業禁止案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:受理股東提案：依公司法第172條之1規定，自104年4月24日起至104年5月5日上午9時至下午5時止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案並辦理相關提案手續。

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