【公告】耿鼎企業召開本公司一O四年股東常會事宜
日 期:2015年03月19日
公司名稱:耿鼎企業 (1524)
主 旨:召開本公司一O四年股東常會事宜
發言人:李庭祥
說 明:
1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.召集事由:報告事項:(1)本公司一O三年度營業報告案、(2)監察人審查一O三
年度決算表冊報告案、(3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」
報告案。
承認事項:(1)承認本公司一O三年度決算表冊案、(2)承認本公司一O三年度盈
虧撥補案。
討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。
其他議案和臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項::(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於104年4月7日起
至104年4月16日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事
會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市
蘆竹區內溪路48號,電話:(03)3244011。)