昇陽訂6/12召開股東常會

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證交所重大訊息公告

(3266)昇陽-公告本公司召開104年度股東常會

1.董事會決議日期:104/03/12
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 103年度營業概況報告案
(2) 監察人審查103年度決算表冊報告案
(3) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告案
(4) 修訂道德行為準則報告案
(5) 其他報告事項
二、承認事項
(1) 承認103年度營業報告書及決算表冊案
(2) 承認103年度盈餘分配案
三、討論事項
(1) 修訂取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂股東會議事規則案
(4) 修訂董事及監察人選任程序案
(3) 其他議案
四、選舉事項：補選第八屆監察人一席
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於104年4月7日起至104年4月16日止受理股東之提案及提名，受理處所：台北市
大安區忠孝東路四段289號12樓。

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