台新金訂6/12召開股東常會

證交所重大訊息公告

(2887)台新金-公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:104/03/05
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司103年度營業報告。
(二)監察人查核本公司103年度會計表冊查核報告書。
二、承認事項：
(一)本公司103年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司103年度盈餘分派。
三、討論及選舉事項：
(一)辦理資本公積發放現金股利。
(二)變更本公司「公司章程」。
(三)變更本公司「股東會議事規則」。
(四)變更本公司「取得或處分資產處理程序」。
(五)變更本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(六)選舉本公司第六屆董事6席及獨立董事3席。
(七)擬請解除本公司第六屆董事競業之行為。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名說明如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。
(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(三)獨立董事應選名額：3名。
(四)受理期間：自104年3月30日起至同年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於104年4月9日下午5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於4/9日前寄達本公司，請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣)
(五)受理處所：台新金融控股股份有限公司(台北市仁愛路4段118號25樓董事會秘書處)
二、丁種特別股停止受理轉換及員工認股權停止行使期間：104/04/14至104/06/12止。
三、本次股東常會包含普通股及丁種特別股之股東常會。
四、有關「同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有台新金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)」