【公告】祥業科技董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜補充

日 期:2015年02月26日

公司名稱:祥業科技 (3465)

主 旨:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜補充(新增召集事由)

發言人:楊福義

說 明:

1.董事會決議日期:104/02/26

2.股東臨時會召開日期:104/04/01

3.股東臨時會召開地點:桃園市八德區廣福路770巷61號

4.召集事由:

(一)討論暨選舉事項

1.擬修正103年股東常會通過之「擬辦理國內現金增資或依市場狀況擇機辦理

發行私募有價證券」案。

2.補選董事及監察人案。(新增)

3.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/03

6.停止過戶截止日期:104/04/01

7.其他應敘明事項:

(1)本公司目前因辦理減資,公司債停止轉換日期已於103年12月25日起至

104年3月12日止停止轉換。

(2)本公司於股東會停止股票過戶期間(104/3/3~104/4/1),轉換公司債停止轉換。