《金融》洗錢防制評鑑，4月交書面

時報資訊

【時報-台北電】國際洗錢防制組織APG今年將評鑑台灣的洗錢防制實際成效，第一波要交的「成績單」是4月初的書面報告。行政院洗錢防制辦公室19日坦言，儘管洗錢防制法已存在20年，台灣向來沒有洗錢／資恐態樣的資訊蒐集，這次首度接受國際組織「國家級」的風險評估，作業困難重重，甚至主管機關及各產業界，連辨識洗錢防制都還有錯誤觀念。

行政院洗錢防制辦公室組長、法務部檢查官蔡佩玲19日代表洗防辦在「國際洗錢防制研討會」說明政府就APG台灣2018年相互評鑑的籌備作業情形，如已完成威脅及弱點兩大部分的資訊蒐集及辨識，且已經由密集會議討論出確認威脅及弱點分級，並對應至技術遵循與效能遵循的落差。

洗防辦去年3月成立以來，即使工作時程緊湊，上個月才完成第一部分的公部門模擬相互評鑑，同時還要完成實地評鑑之前的書面報告、接下來的民間部門模擬相互評鑑等等，若一切都安全過關，政府及民間機構對於今年11月APG來台現地評鑑，才會較有信心。

但蔡佩玲說，在檢視各機構自我風險評估（ERA）時，連金融業都只有法遵部門有概念，其它一般產業、公司都沒有建立洗錢防制的基本觀念。

為此，洗防辦要求國際洗錢防制師組織ACAMS、台灣金融研訓院，持續為業者培訓相關人才，昨天的研討會場至少有500位人員一起上了整天的課。台灣金融研訓院副院長盧陽正表示，如果台灣沒有通過APG評鑑，業者將直接面臨在國際市場上業務限制的命運，特別是金融業及科技業，很多生意都會飛掉。

盧陽正說，洗防辦責任是針對國家報告、國家風險評估等國家層級著手，現在也有國際顧問實際指導；金管會、研訓院都在推動評鑑宣導與普級教育，促請民間業者真正上緊發條。

洗防辦詭指出，今年底的現地評鑑，民間部門及國人的觀念轉變、配合，是攸關台灣能否過關的關鍵。(新聞來源：工商時報─陳碧芬／台北報導)

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