【公告】米斯特董事會決議召開107年股東會相關事宜

日 期：2018年04月19日

公司名稱：米斯特 (2941)

主 旨：米斯特董事會決議召開107年股東會相關事宜

發言人：林瑞達

說 明：

1.事實發生日:107/04/19

2.發生緣由:本公司董事會決議公告召開107年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：107/04/19

2.股東會召開日期：107/06/28(下午二時整)

3.股東會召開地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)

4.本次股東常會召集事由如下:

一、報告事項：

（1）一○六年度營業報告。

（2）監察人審查一○六年度決算表冊報告。

（3）一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

（1）承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認一○六年度虧損撥補表案。

三、討論事項：

（1）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

（2）修訂「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。

四、其他議案或臨時動議

五、停止過戶起始日期: 107/04/30

六、停止過戶截止日期: 107/06/28

七、持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜

（1）受理期間：一○七年四月二十日起至一○七年四月三十日

下午五時前已送達為憑。

（2）受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1

(本公司財務部)，電話：04-2254-9396。

（3）股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1

規定者，均不列入股東常會議案。

（4）所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。