個股：華南金(2880)旗下華南銀與FED簽署合意書，積極投入強化防制洗錢及法遵

編輯部

代子公司華南商業銀行股份公司公告與美國聯邦儲備理事會簽署合意書

1.事實發生日:107/04/20

2.公司名稱:華南商業銀行股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

(1)本公司子公司華南商業銀行股份有限公司(以下簡稱「該行」)於2018年4月19日

(紐約時間)與美國聯邦儲備理事會(下稱FED)簽署合意書，雙方合意應針對紐約

分行之防制洗錢制度提出改善計畫並落實執行，FED於合意書中亦指出：「華南

商業銀行已採取措施來降低其銀行秘密保護法/防制洗錢的風險，並持續執行改

善對紐約分行相關營運活動的督導及其法令遵循計畫」。本合意書並無罰款且

無涉及洗錢之情事。

(2)本合意書之簽署係因該行紐約分行截至於2017年6月30日接受美國聯邦儲備銀行(

下稱FRB)及紐約州金融服務署(下稱DFS)聯合金融檢查，檢查結果顯示該行紐約分

行在防制洗錢制度之管理與遵循顯有不足，須提升改善。該行於2017年8月底接獲

FRB與DFS的聯合金融檢查報告後，總行立即成立專案小組，委聘第三方專業顧問

協助紐約分行進行改善工作，並依規畫時程陸續完成改善。

6.因應措施:

華南商業銀行股份有限公司與FED簽署合意書，並將持續積極投入強化防制洗錢

及法令遵循工作。

7.其他應敘明事項:無

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