邑昇訂6/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5291)邑昇-公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)員工及董監酬勞分配情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
(5)大陸地區投資情形報告
(6)公司治理實務守則
(7)對外背書保證及資金貸與他人情形
(8)獨立董事及監察人與內部稽核主管溝通情形及其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第九屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)
股東會議案提案權：
受理期間：自民國108年4月12日至108年4月22日下午5時止，以書面為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。
受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。
提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會決議者，該提案不列入議案討論。
提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(2)本公司擬選任董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名，採候選人提名制度，依公司法第192條之1、第216條之1規定，凡持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司敘明董事、監察人被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東請於民國108年4月12日至108年4月22日下午5時止前送達且註明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「董事、監察人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提名處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。