豐謙6/3股東會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5523)豐謙-公告召開本公司108年股東會(新增議案)

1.董事會決議日期:108/04/18
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊審查報告。
(三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)107年度提列特別盈餘公積報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊，提請承認案。
(二)本公司107年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部份條款，提請討論案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條款，提請討論案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條款，提請討論案。
(四)修訂「資金貸與他人作業規則」案，提請 討論。(新增)
(五)修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事，提請選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制，提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:
壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股東。
貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
參提案受理期間:108年03月29日至108年04月08日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)
肆、受理處所地址:豐謙建設股份有限公司 台中市西區台灣大道二段501號19樓之2。

二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄手人月卜永豐金證券股務代理部(電話:02-2381-6288)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月4日至108年5月31日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。