穆拉德加捷訂6/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4109)穆拉德加捷-公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)可轉換公司債停止轉換之起訖日期：108年4月29日∼108年6月27日。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月28日至108年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
(3)依公司法172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，提案以一項並以300字為限，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
(4)公司受理提案及提名期間：108年4月19日起至108年4月30日止每日上午九時至下午五時，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(5)受理股東提案及獨立董事候選人提名提案處所：穆拉德加捷生技股份有限公司財務部
﹝地址：高雄市三民區九如一路61號3樓，電話：07-9761598﹞。