泰鼎-KY訂6/5召開股東會

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(4927)泰鼎-KY-公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間

1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
1.)107年度營業報告。
2.)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.)107年度決算表冊案。
2.)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.)解除新任董事競業禁止之限制。
2.)修正公司章程。
3.)修正取得或處分資產理程序。
4.)修正從事衍生性商品交易處理程序。
5.)修正股東會議事規則。
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
1.)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名：依公司法相關規定，本公司擬訂於民國108年03月22日起至民國108年04月01日止，受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東務必以書面方式於民國108年04月01日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：本公司(地址：台北市松山區敦化北路205號5樓503室)有關提案及提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
2.)本次股東會得以電子方式行使表決權：本次股東會得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自108年05月04日至108年06月02日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下: http://www.stockvote.com.tw

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