松上股東常會通過107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6156)松上-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修正「董事及監察人選任程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無