晟楠訂6/21召開股東常會

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(3631)晟楠-晟楠董事會決議召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度營業報告書及財務報表。
3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」。
4.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自108年4月12日至108年4月22日下午五點整止，受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。