弘塑6/19股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3131)弘塑-弘塑科技召開108年股東常會公告(補充公告-新增討論事項)

1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一○七年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2)修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董監案：董事席次為五席(包含二席獨立董事)、監察人席次為三席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除於一○八年股東常會新選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自108年4月21日至108年6月19日停止股票過戶，因最後過戶日4月20日適逢假日，現場過戶請提前於108年4月19日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至108年4月19日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。