建暐訂6/11召開股東常會

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(8092)建暐-董事會決議召開108年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.監察人查核107年度決算表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)

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