威宏-KY訂6/20召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8442)威宏-KY-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度決算表冊案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸予他人管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於108年4月13日起至108年4月22日止受理股東以書面方式就本次股東會之提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單，有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(1)受理提案時間：108年4月13日起至108年4月22日止。
(2)受理提案處所：新北市新莊區五權一路1號3樓之7（威宏控股股份有限公司台北辦事處）。