台蠟6/25股東常會增列召集事由

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(1742)台蠟-補充公告本公司董事會決議增列108年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).監察人107年度查核報告
(3)本公司庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 108/04/27
11.停止過戶截止日期: 108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用
14.其他應敘明事項: 無

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