【公告】中壽109年股東常會召開相關事宜

日 期：2020年02月20日

公司名稱：中壽 (2823)

主 旨：中壽109年股東常會召開相關事宜

發言人：黃淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台北市北投路二段九號B1(本公司北投訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案

(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告案

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)本公司「誠信經營守則」修訂報告案

(5)本公司「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修訂報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

於股東常會開會40日前，提報董事會通過後另行公告。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿ㄧ屆董事(包括獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第廿ㄧ屆董事(包括法人及其代表人)競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於本(109)年03月20日至03月30日止受理股東之書面提

案，受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。

(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出

董事候選人名單者，本公司將於本(109)年03月20日起至03月30日止受理股東

之書面提案，受理提案地點：台北市敦化北路122號12樓 董事會秘書室。

(3)其他有關股東常會相關議案，擬於召開股東常會前之法定期限內提報董

事會通過後另行公告。