全譜訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6228)全譜-公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期及其相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.監察人107年度決算表冊審查報告。
3.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。
3.本公司擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:因最後過戶日108年4月14日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國108年4月12日17前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。