兆勁董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2444)兆勁-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2) 本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文修訂案
(3) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案
(4) 107年度內部控制制度聲明書案
(5) 本公司107年度營業報告書及財務報表案
(6) 擬具本公司民國107年度虧損撥補案
(7) 召開108年股東常會案
(8) 修訂本公司組織表
(9) 稽核代理人任命案
(10)華南銀行香港分行帳戶結清案
(11)107年度董監酬金發放事宜
(12)107年度盈餘分派相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無