個股：駿熠電法人監察人真旻投資代表李國光12/28召開107年第2次股東臨時會

代監察人公告(法人監察人真旻投資股份有限公司之代表人

李國光)召開民國107年第2次股東臨時會相關事宜。

1.事實發生日:107/11/12

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:監察人依據公司法第220條之規定召集107年12月28日臨時股東會

公告事項:

一、開會日期：民國107年12月28日（星期五）。

二、停止股票過戶起迄日期：107年11月29日至107年12月28日。

三、開會時間：上午10時00分整。

受理股東開始報到時間：上午09時30分整。

四、開會地點：臺北市信義路四段236號7樓會議室。

五、會議召集事由：

（一）討論事項：

1.解任監察人沛康實業有限公司及其指派代表人李大彰及其後所指派之代表人

（依公司法第27條第2項當選之監察人暨第3項指派之代表人）案

2.解任獨立董事吳宗璋案

3.解任法人董事寶盈環球投資有限公司及其指派代表人賴允傑及其後所指派之代表人

（依公司法第27條第2項當選之董事暨第3項指派之代表人）案。

4.解任法人董事寶盈環球投資有限公司及其指派代表人紀政孝及其後所指派之代表人

（依公司法第27條第2項當選之董事暨第3項指派之代表人）案。

（二）臨時動議

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：107年11月28日16時30分前（24小時制）

（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓

（四）辦理過戶機構電話：(02)2593-6666

（五）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年11月28日下午4時30分

前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市

大同區重慶北路三段199號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年11月28日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（六）其他：

有關本次股東臨時會股務代理機構為『福邦證券股份有限公司股務代理部』，其股

務事務處理包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、

股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。

福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：(02)2371-1658

七、其他應公告事項：

（一）開會通知書及委託書將於股東臨時會15日以前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明戶名及身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構

「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：(02)2371-1658)。

（二）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告之方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「福邦證

券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會

（電話：(02)2371-1658）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會

十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明戶名及身分證字號或統一編號，

逕向本次股東臨時會股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

（三）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前

依規定將相關資料送達「福邦證券股份有限公司股務代理部」，

電話：(02)2371-1658，並副知證基會。

（四）本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。

（五）本次臨時股東會紀念品：無。

（六）本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年12月13日至107年12月25日止

2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司網址：

http://www.stockvote.com.tw

八、特此公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。