個股：萬企(2701)董事會決議，109/6/10召開股東常會

公告本公司董事會決議一○九年股東常會日期等事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉一○八年營業概況及其他(含提撥108年度員工酬勞及董事酬勞報告)報告事項。

〈2〉審計委員會審查報告書。

〈3〉會計師財務報表查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉承認「一○八年度決算表冊」案。

〈2〉承認「一○八年度盈餘分派」案。

6.召集事由三、討論事項:

〈1〉同意「修訂本公司股東會議事規則部分條文」案。

〈2〉同意「修訂本公司章程部分條文」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無

(1)、現金股利每股分配新台幣0.40元，俟一○九年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

109年5月8日至109年6月7日止。