個股:聯陽(3014)董事會決議,109/6/15召開股東常會,擬選舉董事
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號 本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。
(三)限制員工權利新股發行情形報告。
(四)本公司民國一○八年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告書、財務報表。
(二)本公司民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司資本公積發放現金股利案。
(二)新選任董事競業禁止之解除限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。