個股：立康(6242)董事會決議，109/6/5召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳

(地址：台南市永康區環工路29號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：108年度營業報告。

第二案：108年度審計委員會審查報告。

第三案：108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容報告案。

第五案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文內容報告案。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：108年度營業報告書及財務報表案。

第二案：108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：自民國109年03月27日起至109年04月07日止(上午8:00時至

下午5:00時前)。

(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司 財務部。

地址:台南市永康區環工路29號。

本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有

意提案之股東務請於民國109年04月07日下午5:00時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會回覆

是否列為議案結果。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

一、行使期間：自民國109年5月06日至109年6月2日止。

二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw