個股：東科-KY(5225)董事會決議，108/6/10召開股東常會

編輯部

東科-KY董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/02/22

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告

2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。

3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.公司買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司之『公司章程』。

2.擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至

108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/04/02-108/04/12，

地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。

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