個股：斐成(3313)董事會決議，108/6/21召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開民國一百零八年股東常會日期

及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零七年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊之報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零七年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百零七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)擬辦理一百零八年度私募現金增資發行新股案。

(3)修訂公司章程案。

(4)修訂取得或處分資產處理程序案。

(5)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：斐成企業股份有限公司股務室(地址：

台南市安平區永華路二段248號17樓之一)