個股：巨路(6192)董事會決議，109/6/23召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度監察人查核報告

(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

i.依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

ii.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

iii.受理股東提案期間: 109年4月13日起至109年4月23日上午九時至下午五時止。

iv.受理股東提案處所：臺北市南港區園區街3-1號12樓。

v.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第

一七二條之一規定之議案列於開會通知。