VASP登記制提前至11月底上路 僅26家適用過渡條款

工商時報 戴瑞瑤

VASP登記制原定在12月底上路，金管會今（21）天宣布，將提前至11月底上路，上路後現在沒有完成洗防聲明的VASP業者，必須立即向金管會申請登記，獲得登記核准後才能提供虛擬資產服務，否則將面臨2年以下有期徒刑，拘役或併科500萬元以下罰金。而針對目前已完成洗防聲明的26家VASP業者，則可以適用過渡條款，在明年3月底完成申請登記即可。

金管會表示，「VASP登記辦法」草案與「VASP洗防辦法」皆已完成預告，可提前於11月底正式發布。在新制上路後，VASP業者全面都要向金管會完成登記，才可提供虛擬資產服務，否則將面臨刑責。

VASP登記制可分兩大部分，一是目前已完成洗錢防制聲明的26家VASP業者，證期局主秘尚光琪表示，由於26家業者已有完成洗錢防制聲明，可以適用「過渡條款」，26家業者只要在2025年3月31日前向金管會提出申請登記，因申請後金管會還需要審核時間、也可能要求補件，因此最晚在2025年9月30日前完成最終登記即可。

二是26家以外、沒有完成洗錢防制聲明的VASP業者，尚光琪表示，針對沒有完成洗錢防制聲明的VASP業者，11月底新制公布後就開始實施登記制，「不得適用過渡期」，VASP業者現在沒有取得洗防聲明本來也就無法從事虛擬資產服務，只是過去沒有刑責，現在採用登記制後，若未登記就要面臨刑責，因此在新制上路後，未完成洗錢防制聲明的VASP業者最好立即申請登記，獲得金管會核准登記後，才能繼續從事虛擬資產業務。

金管會也提醒，若VASP業者未登記就提供虛擬資產服務，將面臨2年以下有期徒刑、拘役或併科500萬元以下罰金的刑責。

金管會在新制中，是依照虛擬資產服務商的業務類別採用分業登記制，分為虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商，並訂出負責人或實質受益人的消極資格條件，有犯罪紀錄貨破產宣告者等不能擔任VASP負責人或實質受益人。

新制中，金管會也要求VASP業者每年要送交風險評估報告，VASP業者也要參考公會的自律規範，建立內部控制與稽核制度，若違反內控制度，限期改善後還未改善，將依照洗防法罰鍰50萬～1,000萬元。

更多中時新聞網報導
1表看》千萬存股族風向變 高息ETF最新十強出爐 00878、0056吸金 00940等3檔狂掉粉
ASML、應材都該怕？陸半導體拚國產替代 速度有多快 陸行之揭進度：就快拿下了
手上有00929、00940該賣掉改存季配？「別急著亂砍」達人用1招：凹單到止跌回升

相關內容

  • 虛擬資產業登記制月底上路　違規面臨刑責

    [NOWnews今日新聞]金管會今（21）日宣布，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路，目前國內26家已經有洗錢防制聲明的業者，也必須在明年3月底前提出申請，核准後於9月底前...

  • 虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者過渡期須調整

    （中央社記者謝方?台北2024年11月21日電）金管會修正法規，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路。現行26家完成法遵聲明的業者須在過渡期內配合調整，最晚明年3月底前向金管會辦理登記，並於同年9月底前正式完成登記。若屆時虛擬資產業者未完成登記卻繼續經營虛擬資產業務，將面臨2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣500萬元以下罰金。配合洗錢防制法修正，金管會日前預告「提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記辦法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」條文修正草案，隨預告期滿，將於今年11月底正式發布。現行業者若要從事虛擬資產業務，須先向金管會完成洗錢防制法遵聲明，若未完成洗錢防制法遵聲明即從事業務，金管會可處行政罰，金管會此次修正法規後，洗錢防制法遵聲明將退場，全面改為登記制，未來若未完成洗錢防制登記即從事業務，將背上刑事責任。現行26家已完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者，在金管會11月底公布法規上路後，同樣必須重新申請洗錢防制登記，金管會特別訂定過渡條款，26家完成洗錢防制法遵聲明的業者最晚須於明年3月31日前向金管會辦理登記，並須於明年9月

  • 113年11月30日起　虛擬資產洗錢防制新制上路

    [FTNN新聞網]財經中心／綜合報導櫃買中心(TaipeiExchange)提醒，行政院於113年11月19日公告洗錢防制法第6條修正條文自113年11月30日起施行，屆時虛擬資產洗錢...

  • 洗錢防制法30日上路 虛擬資產業者須乖乖登記 違者恐處兩年以下有期徒刑…

    櫃買中心提醒，行政院11月19日公告洗錢防制法第6條修正條文自11月30日起施行，屆時虛擬資產洗錢防制登記制度正式上路，最晚2025年9月30日前完成登記，未完成登記而提供虛擬資產服務者，自然人將處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金，法人併科以5,000萬元以下罰金。

  • 台灣人壽業務員監守自盜2390萬　金管會：「理賠作業控管疏失」

    中信金（2891）旗下壽險子公司台灣人壽10月底爆發20年來首見理賠人員監守自盜案件，利用人頭戶詐領理賠金2390萬元。金管會19日表示，公司已於10月28日通報重大偶發，屬「理賠作業控管疏失」，目前公司尚在調查處理中，保險局要求儘快提供調查報告及改善措施。

    1

  • 金管會增新處加強監理　卓揆鬆口改制金融部

    金管會將成立「金融市場發展與創新處」，且評估改制為金融部(圖/卡優新聞網)

    1

  • 金管會籲勿購未經主管機關核准境外保險商品 確保自身權益

    近期屢有透過社群媒體、網路以資產管理或財務顧問公司等各種名義，推介招 ...

  • 台壽理賠員內神通外鬼　借人頭詐領2390萬元

    台灣人壽理賠員串通不肖保戶監守自盜，詐領保險金2390萬元(圖/卡優新聞網)

    1

  • 颱風天回程改機票不便險不賠？金管會：投保前留意保障範圍

    隨著疫情解封，國人出國旅遊熱潮逐年升溫，對旅平險及不便險的投保意識也顯著提升，不過，今年台灣等亞洲地區遭遇較多颱風，因而引發不少理賠爭議，金管會提醒民眾於規劃旅遊時，

  • 出國遇颱風無法回台不能理賠？金管會：留意理賠條件

    疫情過後國內、外旅遊風潮興盛，金管會提醒民眾在規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中相關風險。據金管會統計，今年前九月國人投保旅綜險與不便險，件數年增逾6成，保費收入更是增加逾8成。

  • 出國玩聰明投保 保障不漏接

    疫情過後國內外旅遊風潮興盛，金管會提醒民眾在規劃旅遊時，可依自身需求購買適足的旅行保險保障，以因應旅遊中相關風險。據金管會統計，今年前九月國人投保旅綜險與不便險，件數年增逾6成，保費收入更是增加逾8成。