im.B詐騙25億風暴!一紙公文害調查卡關?金管會發聲了

關於近日媒體報導「金管會一紙公文害調查卡關7年 釀im.B詐騙25億風暴」,並指陳「不動產借貸媒合平台im.B詐騙,調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查,卻因金管會一紙『未違反銀行法』的公文卡關,才讓專案小組卻步」一事,與事實不符,金管會嚴正澄清。

一、金管會2017年3月案關函復檢調單位之函文,並未表示沒有違反銀行法,且已敘明:「違法吸金行為所涉法規甚多,…因違反該等法令之違法吸金之行為皆屬刑事犯罪並涉及個案事實調查,宜由司法檢調機關依事實調查結果加以認定」。

二、金管會另於2018年9月間接獲民眾檢舉個案公司疑似違法吸金案件,並已於同年月檢具相關資料移請法務部調查局參處。

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