88國媒體調查 跨國銀行助洗錢

編譯王能斌/綜合外電報導

由88國媒體聯手合作的最新調查顯示,多個跨國大型金融機構,多年來涉嫌替國際罪犯或政治人物洗錢,包括俄國總統蒲亭親信羅騰伯格、南美洲毒梟等。報告強調,監管機關雖知情,但缺乏打擊不法行為之力道。

美FinCEN密件外洩

「國際調查記者同盟」(ICIJ)這次由88個國家、110個新聞媒體與超過400名記者組成調查小組,在取得由全球各國提交、美國財政部「金融犯罪執法網絡」(FinCEN)所持有的資料,以及從各國所獲得1.76萬筆訊息後,發現在1999至2017年間,至少有超過2兆美元(約新臺幣58.44兆元)可疑資金,透過德意志銀行、摩根大通銀行、渣打銀行與匯豐銀行等金融機構流動。

德意志銀行涉搬運38.28兆黑錢

其中,德意志銀行就涉及1.31兆美元(約新臺幣38.28兆元),摩根大通則有5142億美元,渣打、紐約梅隆、巴克萊銀行、法國興業銀行與匯豐銀行,也都榜上有名。報告並列出20名涉及洗錢或擁有大筆非法資金的人士,包括蒲亭親信羅騰伯格、前川普陣營人士曼納福特等人。

但FinCEN指出,這次揭露的文件並非公開資訊,且未經授權發表恐造成美國國安危機,也對調查中的案件造成影響。德意志銀行則表示,已善盡通報之義務,表示主管機關對內容皆「知之甚詳」。

媒體調查披露,德意志銀行等大型跨國金融機構涉及洗錢。圖為德意志銀行的法蘭克福總部。 (達志影像/美聯社)

媒體調查披露,德意志銀行等大型跨國金融機構涉及洗錢。圖為德意志銀行在荷蘭阿姆斯特丹的辦公大樓。(達志影像/美聯社)