《電零組》揚博6月11日股東會

【公告】大立董事會決議召開民國115年股東常會

日期：2026年01月13日公司名稱：大立(4716)主旨：大立董事會決議召開民國115年股東常會發言人：洪玉婷說明：1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書。(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1311.停止過戶截止日期：115/06/1112.其他應敘明事項：

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【公告】睿信董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年01月16日公司名稱：睿信(7893)主旨：睿信董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：林俊宇說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業概況報告。(2)：114年度監察人審查報告書。(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/049.停止過戶截止日期：115/06/0210.其他應敘明事項：無

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【公告】(更正115年1月7公告)百和董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026年01月13日公司名稱：百和(9938)主旨：(更正115年1月7公告)百和董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：葉桂珠說明：1.董事會決議日期：115/01/072.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業狀況報告。(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。(5)：本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第15屆董事案。8.召集事由四：討論事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1111.停止過戶截止日期：115/06/0912.其他應敘明事項：更正召集事由三及四之順序

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【公告】合一董事會決議召開一一五年股東常會

日期：2026年01月13日公司名稱：合一(4743)主旨：合一董事會決議召開一一五年股東常會發言人：鄭淑玲說明：1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度健全營運計畫執行情形報告(4)：一一四年度董事領取之酬金報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：承認一一四年度盈虧撥補案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。

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亞果遊艇訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7566)亞果遊艇-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/142.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：台南市安平區新港路二段585號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度審查報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1910.停止過戶截止日期：115/06/1711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：亞果遊艇公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜亞果遊艇 114年12月營收8514萬、年增39.79% 資料來源-MoneyDJ理財網

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亞果遊艇公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7566)亞果遊艇-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/142.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：台南市安平區新港路二段585號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度審查報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1910.停止過戶截止日期：115/06/1711.其他應敘明事項：無延伸閱讀：亞果遊艇訂6/17召開股東會亞果遊艇 114年12月營收8514萬、年增39.79% 資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年01月16日公司名稱：映興(3597)主旨：映興董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：林宜嫻說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告(3)：本公司114年度對外背書保證報告(4)：本公司114年度對外資金貸與報告(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告(6)：本公司114年度董事酬金報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1710.停止過戶截止日期：115/05/1511.其他應敘明事項：無

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大立訂6/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4716)大立-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書。(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1311.停止過戶截止日期：115/06/1112.其他應敘明事項：延伸閱讀：搶國防自主商機機械公會將拜會經濟、國防部大立公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會資料來源-MoneyDJ理財網

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大立公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4716)大立-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書。(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1311.停止過戶截止日期：115/06/1112.其他應敘明事項：延伸閱讀：大立訂6/11召開股東會搶國防自主商機機械公會將拜會經濟、國防部資料來源-MoneyDJ理財網

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聚亨訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2022)聚亨-公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/152.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度董事酬金領取報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3010.停止過戶截止日期：115/05/2811.其他應敘明事項：延伸閱讀：聚亨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告聚亨公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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聚亨公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2022)聚亨-公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/152.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度董事酬金領取報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3010.停止過戶截止日期：115/05/2811.其他應敘明事項：延伸閱讀：聚亨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告聚亨訂5/28召開股東常會資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日期：2026年01月16日公司名稱：喬越(7896)主旨：喬越董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：賴淑君說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。

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百和 (更正115年1月7公告)本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(9938)百和-(更正115年1月7公告)本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/072.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業狀況報告。(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。(5)：本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第15屆董事案。8.召集事由四：討論事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1111.停止過戶截止日期：115/06/0912.其他應敘明事項：更正召集事由三及四之順序延伸閱讀：台灣百和、百和-KY 去年獲利不同調捍衛自家股價上市櫃董總帶

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艾華公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6204)艾華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：艾華公告本公司財務主管暨發言人異動艾華 114年12月營收3592萬、年增25.16% 資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜

日期：2026年01月16日公司名稱：艾華(6204)主旨：艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜發言人：成書英說明：1.董事會決議日期：115/01/162.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/229.停止過戶截止日期：115/05/2010.其他應敘明事項：無。

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系統電公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/142.股東會召開日期：115/04/283.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：一一四年度背書保證情形(4)：一一四年度資金貸與情形(5)：一一四年度從事衍生性商品交易情形(6)：一一四年度董事酬金報告(7)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(8)：一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(9)：一一四年度公司債發行與募集情形報告(10)：一一四年度庫藏股買回執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案(2)：一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉第十六屆董事案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115

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系統電訂4/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜1.董事會決議日期：115/01/142.股東會召開日期：115/04/283.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：一一四年度背書保證情形(4)：一一四年度資金貸與情形(5)：一一四年度從事衍生性商品交易情形(6)：一一四年度董事酬金報告(7)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(8)：一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(9)：一一四年度公司債發行與募集情形報告(10)：一一四年度庫藏股買回執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案(2)：一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉第十六屆董事案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115

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【公告】和椿召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年01月12日公司名稱：和椿(6215)主旨：和椿召開115年股東常會相關事宜發言人：朱鋑隆說明：1.董事會決議日期：115/01/122.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)：114年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：選舉事項(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/3111.停止過戶截止日期：115/05/2912.其他應敘明事項：(1)受理股東書面提案及提名期間：自民國115年1月16日起至115年1月26日下午四時止。(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技

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勤誠訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8210)勤誠-本公司召開115年度股東常會日期及相關事宜公告1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市新莊區中原路558號R樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：赴大陸投資情形報告。(5)：背書保證及資金貸與執行情形報告。(6)：本公司發行國內第1、2、3次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/3112.停止過戶截止日期：115/05/2913.其

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勤誠本公司召開115年度股東常會日期及相關事宜公告

公開資訊觀測站重大訊息公告(8210)勤誠-本公司召開115年度股東常會日期及相關事宜公告1.董事會決議日期：115/01/132.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市新莊區中原路558號R樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：赴大陸投資情形報告。(5)：背書保證及資金貸與執行情形報告。(6)：本公司發行國內第1、2、3次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/3112.停止過戶截止日期：115/05/2913.其

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