《金融》太子集團詐騙45億元洗防系統失靈？金管會曝6年來已通報52次
【時報-台北電】太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，立委李坤城12日在財委會痛批，台灣為何要等美國司法部通知才知、國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆指出，銀行2019年開始就有針對異常交易通報，但後續要執法機關判斷採取動作，銀行局局長童政彰進一步指出，2019年以來銀行就有已針對大額洗錢、可疑交易有辨識，有作過52次的通報。
李坤城質疑，太子集團詐騙所得逾45億元，在台灣的十家銀行開了60個帳戶，並靠買11戶豪宅、29輛超跑等方式洗錢，但為何金管會、銀行、建商都毫無所覺，美國司法部沒通知就沒金檢？
彭金隆指出，該集團2018年進入台灣至今，銀行按洗防的規定，異常交易就有通報，要執法機關判斷採取動作，在國家洗防系統上，金管會主要負責「阻詐」，銀行配合警調檢凍帳戶。
童政彰進一步指出，金融機構會報情資給調查局，調查局分析運用再採取動作，再給檢調單位，金融機構2019年起就有作大額洗錢申報，有辨識出來異常交易，並有作52次的申報。（新聞來源：工商即時 魏喬怡 孫彬訓）
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