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金融詐騙》比特幣大漲期間老式詐騙手段依然管用 美國前總統歐巴馬、馬斯克都曾被冒名詐騙
特斯拉的創辦人馬斯克是著名的虛擬貨幣支持者，因此吸引許多詐騙案假冒他的名義詐財，僅半年就騙到200萬美元。（圖片來源／Twitter@Elon Musk）
比特幣連年大漲吸引了許多詐騙集團的參與，價格狂飆使得傳統的詐騙手段依然好用。
比特幣在幾年內暴漲，引起龐大的資金追逐潮流，連一般的基金管理公司也投資了比特幣、以太幣等虛擬貨幣，當比特幣漲破4萬美元一枚，就成為詐騙集團最搶手的詐騙工具，便出現假名人帳號詐騙，連前美國總統歐巴馬都難逃被盜用命運。
虛擬貨幣之所以誘人，是因為許多比特幣投資者認為其號稱「去中心化」的特性，似乎符合政府對資金的管控越少越好，其他人則更喜歡從事當局難以追踪的金融交易。
比特幣大漲的行情提供了詐騙集團一個機會，去滿足那些想一夕致富的人的幻想、滿腦子要賺「快錢」的慾望，藉此詐騙他們的金錢。
比特幣詐騙伎倆之一，參與募資就可以紅利分享
2017年澳洲有一種衍生出來的詐騙，不需要太複雜的結構，一個網站聲稱要募資挖礦資金，民眾只要匯給網站50美元，之後民眾除了本金還可以得到30美元的紅利分享，接著就有更多的人上當。
「由於 Covid-19，我正在回饋我的社區！」歐巴馬於2020年7月的某一天，在他的推特帳號上宣布「所有發送到我下面地址的比特幣都將被雙倍奉還， 如果你寄1,000美元，我會寄回2,000美元！」
幾乎就在同一天，除了歐巴馬的推特帳號，連美國總統拜登、前紐約市長彭博的推特帳號，都發布了同樣的聲明「如果你寄1000美元，我會寄回2000美元！」
打著伊隆馬斯克名號詐騙比特幣，僅半年就騙到200萬美元
Twitter 前首席執行官傑克·多爾西（Jack Dorsey）表示，這對社交媒體公司來說是「艱困的一天。」實際上這種詐騙不是新鮮事，FTC估計，在 2020 年末和 2021 年初僅半年期間，詐騙集團單靠冒名特斯拉創辦人、也是虛擬貨幣愛好者的伊隆馬斯克（Elon Musk）發推文詐騙的金額就達到200萬美元。
受害者通常一開始獲得小金額的報酬，澳洲媒體在2017年報導，一名男子Jonathan 獲得所謂的「紅利」之後，把親朋好友一起找來投資，所有人投入2萬美元之後，那個帳號就消失了。
當然，在國外，常見的交友軟體、假談戀愛騙局也不少，美國NBC新聞網曾報導一位邁克男性在交友軟體認識一位自稱是珍妮的女生，兩人在WhatsApp 和Tinder軟體上聊得火熱，邁克對珍妮產生好感。
網路交友談假戀愛，受害人被誘導越投資越多錢
大約一個月後，珍妮告訴邁克有一個很好的賺錢機會，珍妮說自己叔叔在摩根大通工作，並且「……是比特幣期權的世界專家」邁克為了愛情，而不是比特幣，聽從珍妮的建議，而且也很快就產生了興趣，並在合法的加密貨幣交易所 Crypto.com 上投資了 3,000 美元。
眼見邁克上勾以後，珍妮進行關鍵的一個動作，說服邁克把錢轉去「更低的手續費」、「可以買到更多更好賺的其他虛擬貨幣」的虛擬貨幣交易所，邁克的投資組合價值很快就達到了 100 萬美元，他渾然不知哪是一個不存在的交易所，而所看到的「報酬率」全部都是假的，他也從未見過珍妮、連通電話都沒有。
當邁克想要領出「獲利」，珍妮卻告訴他還要繳完所得稅才能領，而且所得稅是繳給國土安全部而不是美國國稅局的時候，邁克開始懷疑，然後他發現根本無法從這個所謂的「交易所」的帳戶中領出任何一毛錢，才發現自己被一步步引入了一個騙局，至少損失了近 28 萬美元，相當於8百多萬的臺幣。
比特幣會大漲是因為投機，價格大崩盤之後很多人才頓悟
邁克怎麼從未和珍妮通個話，就相信了珍妮以至於被騙那麼多錢？邁克的個案引起美國媒體的關注，因為這個案例凸顯了人性的弱點，被害人覺得遇到了未來的配偶、或者是一個親密伴侶的人聊天，甚至誤以為自己找到了確定的事情時，很容易失去懷疑的能力，當這些混雜因素影響一個人的判斷力時，很容易忽視危險信號。
參與虛擬貨幣投資者，應該認清價格法則的本質，比特幣那幾年價格飆漲的原因是，投資者相信他們可以在未來以更高的價格將其出售給其他人，這就是虛擬貨幣成為高度投機性投資的原因，因此當有人突然告訴你「有個很好賺的投資機會時」，民眾應該提高警覺，不幸的是，等到2022年以後比特幣等所有虛擬貨幣狂跌價之後，許多民眾才認清這點。
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