《金融股》福邦證5月2日召開股東常會

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【時報-台北電】福邦證(6026)董事會決議，在5月2日於北市中正區忠孝西路一段6號7樓召開114年股東常會，將報告113年度營業報告，並討論修改公司章程等事項。(編輯：張朝欽)

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  • 【公告】天蔥114年股東常會重要決議事項

    日 期：2025年04月18日公司名稱：天蔥(2740)主 旨：天蔥114年股東常會重要決議事項發言人：洪政彰說 明：1.股東常會日期:114/04/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過發行限制員工權利新股案。(二)通過辦理私募普通股案。(三)通過辦理私募可轉換特別股案。(四)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司114年股東常會重要決議事項

    日 期：2025年04月23日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司萬國商業開發股份有限公司114年股東常會重要決議事項發言人：童雅靖說 明：1.股東常會日期:114/04/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人改選案6.重要決議事項五、其他事項:修訂「資金貸與他人及背書保證程序」案修訂「取得或處分資產處理程序」案照案通過解除新當選董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會

    日 期：2025年04月22日公司名稱：紅木-KY(8426)主 旨：代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會發言人：蘇聰明說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.股東會召開日期:114/04/303.股東會召開地點:25, Sungei Kadut Street2, Singapore 7292394.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:承認2024年度財務報表。6.召集事由三、討論事項:(1)2025年會計師委任案。(2)2024年董事酬勞案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】宏易董事會決議修正召開114年股東常會日期及相關事項(新增討論事項/刪除議案)

    日 期：2025年04月22日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易董事會決議修正召開114年股東常會日期及相關事項(新增討論事項/刪除議案)發言人：李修瀚說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台北市松江路162號地下1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)民國113年度審計委員會審核報告。(3)民國113年度重大資產減損情形報告。(4)民國113年度私募執行情形報告。(5)民國113年度公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報告案。(2)承認民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理減資彌補虧損案。(2)辦理私募發行普通股案。（新增）(3)處分餐飲事業處案。（新增）(4)修訂「公司章程」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「董事會議事辦法」案。（刪除）8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案(含獨立董事3名)。

  • 【公告】勤美代重要子公司璞真建設股份有限公司114年股東常會重要決議事項

    日 期：2025年04月18日公司名稱：勤美(1532)主 旨：勤美代重要子公司璞真建設股份有限公司114年股東常會重要決議事項發言人：陳鴻毅說 明：1.股東常會日期:114/04/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董監改選案6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】火星控股董事會決議召開114年股東常會召集事由(新增案由)

    日 期：2025年04月21日公司名稱：火星控股(7720)主 旨：火星控股董事會決議召開114年股東常會召集事由(新增案由)發言人：黃嘉莉說 明：1.事實發生日:114/04/212.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由(1)董事會決議日期：114/04/21(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。(7)召集事由一.報告事項：(1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告案。二.承認事項(1)113年度營業報告書暨財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。三.討論事項(1)本公司「修正章程」部份條文案。(2)本公司擬申請停止股票公

  • 【公告】今網智慧董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年04月23日公司名稱：今網智慧(7836)主 旨：今網智慧董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林明海說 明：1.事實發生日:114/04/222.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會。3.因應措施:一、董事會決議日期：114/04/22二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午11點整三、股東會召開地點：台中市北區太原北路130號地下1樓四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由：(一)報告事項1、113年度營業報告2、監察人查核113年度決算表冊報告3、113年度員工及董監事酬勞發放報告4、訂定「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」報告(二)承認事項1、113年度營業報告書及財務報告案2、113年度虧損撥補案(三)選舉事項：補選獨立董事案(四)討論事項1、初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案2、解除新任獨立董事競業禁止之限制案(五)臨時動議(六)散會4.其他應敘明事項:(1)股票過戶地點：

  • 【公告】富邦金控代子公司富邦證券股東常會重要決議事項

    日 期：2025年04月23日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司富邦證券股東常會重要決議事項發言人：韓蔚廷說 明：1.股東常會日期:114/04/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權

  • 【公告】秋雨代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司股東常會重要決議事項

    日 期：2025年04月23日公司名稱：秋雨(9929)主 旨：代重要子公司廣豐國際媒體股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：王佩玲說 明：1.股東常會日期:114/04/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

    日 期：2025年04月21日公司名稱：愛山林(2540)主 旨：愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)發言人：張境在說 明：1.董事會決議日期:114/04/212.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審核113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司113年給付董事酬金報告。(5)背書保證情形報告。(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。(7)盈餘暨資本公積配發現金報告案。(新增)(8)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。10.召集

  • 《營建股》潤隆6月17日召開股東會

    【時報-台北電】潤隆(1808)董事會決議6月17日召開114年股東常會，地點位於台北市中山區植福路8號(大直典華飯店湖泊廳)。（編輯：邱致馨）