通用公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

晶睿股臨會決議擬終止上市、停止公開發行案等重要事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3454)晶睿-本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/162.重要決議事項:(1)本公司擬以現金為對價之股份轉換方式，成為台達電子工業股份有限公司百分之百子公司案。(2)本公司擬終止上市、停止公開發行案。3.其他應敘明事項:股份轉換基準日暫定為民國115年3月27日，台達電於股份轉換基準日後七個營業日內給付本交易對價予晶睿股東。延伸閱讀：晶睿本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項晶睿加速雲端服務，有感AI安防需求熱資料來源-MoneyDJ理財網

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晶睿本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3454)晶睿-本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/162.重要決議事項:(1)本公司擬以現金為對價之股份轉換方式，成為台達電子工業股份有限公司百分之百子公司案。(2)本公司擬終止上市、停止公開發行案。3.其他應敘明事項:股份轉換基準日暫定為民國115年3月27日，台達電於股份轉換基準日後七個營業日內給付本交易對價予晶睿股東。延伸閱讀：晶睿股臨會決議擬終止上市、停止公開發行案等重要事項晶睿加速雲端服務，有感AI安防需求熱資料來源-MoneyDJ理財網

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合騏公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(8937)合騏-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/162.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：合騏 114年12月營收498萬、年減11.13%合騏買回庫藏股期間屆滿、共735張，均價151.11元(更正) 資料來源-MoneyDJ理財網

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喬越訂3/12召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越依「公開發行公司資金貸

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喬越公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越依「公開發行公司資金貸

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驊陞代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2026年第1次臨時股東大會重要決議

公開資訊觀測站重大訊息公告(6272)驊陞-代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2026年第1次臨時股東大會重要決議1.股東臨時會日期:115/01/142.重要決議事項:(1)審議通過《關於公司2026年度財務預算的議案》3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：驊陞上月營收受記憶體供需衝擊，仍看好今年成長驊陞 114年12月營收2.85億、年減9.21% 資料來源-MoneyDJ理財網

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來思達修正公告本公司現金增資認股基準日相關事宜(修正董事會決議年份)

公開資訊觀測站重大訊息公告(8066)來思達-修正公告本公司現金增資認股基準日相關事宜(修正董事會決議年份)1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/132.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:115/01/024.董事會決議(追補)發行日期:114/11/115.發行總金額及股數:普通股7,000仟股，計新台幣70,000仟元。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定定價。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本次發行股數15%計1,050仟股予本公司員工承購。11.原股東認購比率:本次發行股數之75%計5,250仟股，按認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比率認購。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次發行股數之10%，計700仟股採公開申購方式公開銷售。13.畸零股及逾

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天鈺：深圳天德鈺科技訂2/2召開臨時股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》(2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》(3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》(4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：天鈺：深圳天德鈺科技董事會決議2026年限制性股票激勵計畫，預計發行280萬股天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告

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天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/01/162.股東臨時會召開日期:115/02/023.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈西座9014.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》 (2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》 (3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》 (4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議變更註冊地址天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司

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宏璟公告本公司民國115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(2527)宏璟-公告本公司民國115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/142.重要決議事項: (1)通過出售中壢第二園區廠房大樓予日月光半導體製造股份有限公司案。 (2)通過與日月光半導體製造股份有限公司簽訂高雄第三園區合建契約書案。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：宏璟第一次股臨會通過出售中壢第二園區廠房大樓予日月光半導體製造等案宏璟 114年12月營收3812萬、年減31.55% 資料來源-MoneyDJ理財網

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宏璟第一次股臨會通過出售中壢第二園區廠房大樓予日月光半導體製造等案

公開資訊觀測站重大訊息公告(2527)宏璟-公告本公司民國115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/142.重要決議事項:(1)通過出售中壢第二園區廠房大樓予日月光半導體製造股份有限公司案。(2)通過與日月光半導體製造股份有限公司簽訂高雄第三園區合建契約書案。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：AI旺台灣主要IT廠營收連22揚、逼近2兆、創史高1/14證交所鉅額交易日成交金額前20名排行資料來源-MoneyDJ理財網

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佳格以自地委建方式興建大園廠新廠區工程案，契約總額估約13.3億元

公開資訊觀測站重大訊息公告(1227)佳格-公告本公司以自地委建方式興建大園廠新廠區工程案1.契約種類:自地委建2.事實發生日:115/1/15~115/1/153.董事會通過日期: 民國115年1月15日4.其他核決日期: 不適用5.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人待確定後另行公告6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:一、契約總金額(預估)：約新臺幣13.3億元二、其他相關事宜待確定後另行公告7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用8.不動產估價師姓名:不適用9.不動產估價師開業證書字號:不適用10.取得之具體目的:為擴充產能11.本次交易表示異議之董事意見:無12.本次交易為關係人交易:否13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國115年1月15日14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用15.是否尚未取得估價報告:否或不適用16.尚未取得估價報告之原因:不適用17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用18.會計師事務所名稱:不適用19.會計師姓名:不適用20.會計師開業證書

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佳格公告本公司以自地委建方式興建大園廠新廠區工程案

公開資訊觀測站重大訊息公告(1227)佳格-公告本公司以自地委建方式興建大園廠新廠區工程案1.契約種類:自地委建2.事實發生日:115/1/15~115/1/153.董事會通過日期: 民國115年1月15日4.其他核決日期: 不適用5.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人待確定後另行公告6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:一、契約總金額(預估)：約新臺幣13.3億元二、其他相關事宜待確定後另行公告7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用8.不動產估價師姓名:不適用9.不動產估價師開業證書字號:不適用10.取得之具體目的:為擴充產能11.本次交易表示異議之董事意見:無12.本次交易為關係人交易:否13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國115年1月15日14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用15.是否尚未取得估價報告:否或不適用16.尚未取得估價報告之原因:不適用17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用18.會計師事務所名稱:不適用19.會計師姓名:不適用20.會計師開業證書

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廣閎科公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6693)廣閎科-公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/142.重要決議事項: 通過本公司辦理私募普通股案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：廣閎科 114年12月營收1.60億、年增30.17%證交所、櫃買中心12/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單資料來源-MoneyDJ理財網

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瑞智代重要子公司Rechi Holdings Co., Ltd.公告董事會決議2025年度盈餘分配案

公開資訊觀測站重大訊息公告(4532)瑞智-代重要子公司Rechi Holdings Co., Ltd.公告董事會決議2025年度盈餘分配案1.董事會決議日期:115/01/162.發放股利種類及金額:董事會決議2025年度盈餘分配USD1,422,718元3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：瑞智內外銷市場回溫，今年擬續擴大出貨規模瑞智買回庫藏股提前執行完畢、共1萬張，均價24.02元資料來源-MoneyDJ理財網

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亞通擬現增5000萬股案，重新訂定認股基準日及除權交易日為3/1、2/23

公開資訊觀測站重大訊息公告(6179)亞通-(重新訂定)公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/162.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:115/01/084.董事會決議(追補)發行日期:114/11/245.發行總金額及股數:新臺幣500,000仟元、普通股50,000仟股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新臺幣10元9.發行價格:暫訂每股發行價格為新臺幣24元，訂價方式謹依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有債證券自律規則」規定，並授權董事長參酌發行時市場狀況及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%計7,500仟股由本公司員工認購。11.原股東認購比率:提撥本次發行股數之75%，計37,500仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總額10%，

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光耀公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。

公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款

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光耀董事會決議不繼續辦理114年股東臨時會決議之私募普通股案

公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款

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聯友金屬-創代重要子公司聯友先進材料股份有限公司(原名:聯友能源科技股份有限公司)公告115年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(7610)聯友金屬-創-代重要子公司聯友先進材料股份有限公司(原名:聯友能源科技股份有限公司)公告115年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:115/01/162.重要決議事項:一、討論事項:(1)通過變更公司中文及英文名稱案。(2)通過『公司章程』部分條文修訂案。二、選舉事項:(1)本公司第一屆董事及監察人選任案。三、其他事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：聯友金屬-創代重要子公司聯友先進材料(股)公司公告股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制聯友金屬-創代重要子公司聯友先進材料(股)公司公告董事及監察人當選名單資料來源-MoneyDJ理財網

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文曄本公司按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市

公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-本公司按原實際發行價格收回全部甲種特別股並終止其上市1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:NA3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數: 普通股：222,050,727股及特別股：8,000,000股7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 普通股：18.99%及特別股：5.93%8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:115年2月12日10.停止過戶期間:115年2月22日至同年2月26日11.最後交易日期:115年2月11日12.到期收回基準日／終止上市日:115年2月26日13.其他應敘明事項:(1)本公司業於114年10月13日經董事會決議通過，授權董事長全權處理並訂定包括但不限於註銷減資基準日、收回基準日暨終止上市日、價款發放日及應給付股息等事項。(2)本公司業於115年1月15日經董事長簽准收回全部甲種特別股。(3)上述

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