這家金控孫公司內鬼涉盜領700萬美元 金管會證實已收到通報
凱基金孫公司驚爆內鬼盜領700萬美元案。銀行局副局長王允中18日證實,11月3日凱基金控已向銀行局通報該案,並依法在七個營業日內送交報告,銀行局已收到,目前已由刑事警局、檢調單位偵辦,金管會會據行政程序辦理。
據媒體報導,凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問,本月初被公司員工鑽漏洞,捲款700餘萬美元(約新台幣2.17億元),檢警初步查出,該員工疑與詐騙集團勾結,也可能被「假檢警」話術詐騙,不但自己被騙走約500萬元,還移轉公司約700萬美元。
新北地檢署日前指揮刑事局搜索葉女住處及辦公室,依刑法背信、違反金融控股公司法等罪嫌,向法院聲押禁見獲准。葉女辯稱自己也是受害者,但警方對此說法存疑,目前員工已遭羈押,新北地檢署還在釐清相關案情。
凱基金控18日指出,中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工,涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作,移轉約7百餘萬美元,公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。
凱基金控表示,本案屬單一員工犯罪行為,事件由內部員工主動發現,未影響客戶權益,海外業務及各項營運皆維持正常。
案發後,公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司強調,本次有賴警方及同業協助降低影響,未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。
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