財報：建舜電(3322)108年合併財報淨損歸屬母公司8334萬元，EPS-0.88元

編輯部

公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/03/19

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過108年度個體財務報告及合併財務報告案:

108年度個體財務報告及合併財務報告資料如下:

單位：新台幣仟元

個 體 合 併

營業收入 1,617,925 2,617,274

營業淨(損)利 22,920 (54,474)

稅前淨損 (81,502) (53,025)

本期淨損 (83,342) (67,856)

歸屬母公司之淨損 - (83,342)

基本每股盈餘 (0.88)元 (0.88)元

(2)通過民國108年度營業報告書案。

(3)通過108年度虧損撥補案。

(4)通過「公司章程」部分條文修正案。

(5)通過增訂「誠信經營守則」案。

(6)通過「股東會議事規則」部分條文修正案。

(7)通過「公司治理守則」部分條文修正案。

(8)通過「申請暫停及恢復交易作業程序」條文修正案。

(9)通過增訂「檢舉舞弊行為管理辦法」案。

(10)通過獨立董事及監察人補選案。

(11)通過提名及審議獨立董事及監察人候選人案。

(12)通過109年股東常會召開日期、地點及議程案。

(13)通過108年度「內部控制制度聲明書」案。

(14)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

(15)通過向金融機構申請短期額度授信案。

(16)通過經理人退休案。

(17)通過經理人調薪案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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