謚源股東常會通過107年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2235)謚源-一○八年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案,每股配發現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。