誠研：子公司謙華科技訂6/20召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3494)誠研-代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)修訂「董事會議事規範」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序書」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。