【補充公告】遠雄109年股東常會會議事項

中央社
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0.DBP.BULL.5522

日 期：2020年03月30日

公司名稱：遠雄 (5522)

主 旨：增加遠雄109年股東常會會議事項

發言人：程澤昕

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司108年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司及與子公司108年度決算表冊報告。(三)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)本公司108年度盈餘分派現金股利報告。(五)本公司108年度對外背書保證作業情形。(六)本公司庫藏股買回執行情形。(七)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(八)本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。5.召集事由二、承認事項:(一)承認108年度決算表冊案。6.召集事由三、討論事項:(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/0711.停止過戶截止日期:109/06/0512.其他應敘明事項:無

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