【補充公告】基士德-KY董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月30日

公司名稱：基士德-KY (6641)

主 旨：補充基士德-KY董事會決議召開109年股東常會(增列報告案)

發言人：吳武雄

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓

(集思國際會議中心北科大營業所噶瑪廳(202會議室))

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業報告

(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告

(3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(6)修訂本公司「企業社會責任守則」案

(7)第一次買回庫藏股執行情形報告。(增列)

(8)制定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」案。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2019年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第四屆董事七席(含獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案及董事

候選人提名期間為自109年4月20日至109年4月30日

2.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司台灣分公司

(高雄市鼓山區民利街15號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自109年05月23日至109年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】