【補充公告】京鼎董事會決議召開108年股東常會

日 期：2019年03月21日

公司名稱：京鼎 (3413)

主 旨：京鼎董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充)

發言人：呂軍甫

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零七年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。

(3) 一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(新增)

(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事案。 (修改)

8.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名期間：

自108年3月22日起至108年4月1日下午五時止。

(2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部

﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。