裕融：子公司格上汽車租賃訂6/5召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(9941)裕融-代重要子公司格上汽車租賃(股)公司公告董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:授權以台北市為開會地點
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ七年度營業報告及一Ｏ八年度營業展望。
(二)一Ｏ七年度決算書表監察人審查報告。
(三)一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(四)一Ｏ七年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一Ｏ七年度決算書表，提請承認案。
(二)本公司一Ｏ七年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬盈餘轉增資發行普通股新股，提請討論案。
(二)修訂本公司『公司章程』，提請討論案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文，提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無

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