董事會：長天(3431)決議8/20召開108年股東臨時會，擬補選董事三席

本公司董事會決議召開108年股東臨時會公告

1.董事會決議日期:108/06/28

2.股東臨時會召開日期:108/08/20

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)辦理私募現金增資發行新股案。

(6)解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事三席(含獨立董事二席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/07/22

11.停止過戶截止日期:108/08/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。