董事會:裕融(9941)決議109/1/20召開109年第一次股東臨時會,擬增選獨立董事
公告本公司董事會決議召開一O九年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:108/11/11
2.股東臨時會召開日期:109/01/20
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:解除增選獨立董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/12/22
11.停止過戶截止日期:109/01/20
12.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法將載明於股東臨時會召集通
知,並依相關法令規定辦理。