董事會：淳安(6283)決議6/11召開109年度股東常會，擬全面改選董事

淳安電子公司董事會決議召開109年度股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告。

(2).監察人審查108年度決算表冊報告。

(3).108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。

(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。

(6).108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).108年度營業報告書及財務報表案。

(2).108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「董事及監察人選任辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

本公司擬自109年4月1日起至109年4月13日止，每日上午九點至下午五點，

於本公司為受理提案處所(地址：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓)受理

股東就本次股東常會之書面提案。