董事會：昇華(4806)決議10/30召開108年第三次股東臨時會，擬補選董事3席

本公司董事會決議召開108年第三次股東臨時會相關資訊及國內轉

換公司債停止轉換期間

1.董事會決議日期:108/09/10

2.股東臨時會召開日期:108/10/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事3席(含獨立董事1席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/10/01

11.停止過戶截止日期:108/10/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保可轉換公司債，自108年10月01日起至108年10月30日

止停止轉換。，債權持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日

(108年10月1日)之前一營業日前(108年9月27日)，向往來券商辦理轉換手續。

本公司國內第二次無擔保可轉換公司債，自108年10月01日起至108年10月30日

止停止轉換。，債權持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日

(108年10月1日)之前一營業日前(108年9月27日)，向往來券商辦理轉換手續。

受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):

一、選舉事項

二、討論事項

三、臨時動議