董事會：台耀(4746)決議發行第四次無擔保轉換公司債，總額上限7億元

財訊快報
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公告本公司董事會決議發行第四次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:110/03/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台耀化學股份有限公司第四次無擔保轉

換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣7億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%～100.2%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或(及)國內第三次無擔保轉換公司債到期所

需資金

10.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之

17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進

度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因

應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

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