董事會:台康生技(6589)決議11/27召開108年第二次股東臨時會

本公司董事會議決議召開108年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:108/10/04

2.股東臨時會召開日期:108/11/27

3.股東臨時會召開地點:新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳

(新竹縣竹北市生醫路二段8號2F)。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)限制員工權利新股發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/10/29

11.停止過戶截止日期:108/11/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得於108/11/12至108/11/24以電子方式行使表決權。